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据上海黄金往复12月12日音信，为进一步贯彻落实中国东说念主民银行反洗钱使命部署，鼓吹贵金属行业反洗钱轨制出台，切实肃穆黄金市集洗钱风险，9月以来，上海黄金往复所（以下简称“上金所”）在反洗钱局部署下，于北京、上海、深圳三地组织召开会员反洗钱使命茶话会，获取雅致收效。东说念主民银行反洗钱局以及关联分行参会，20余家会员单元插足会议并雷同。
欧博体育皇冠账号皇冠导航网会上，东说念主民银行分析了第五轮FATF海外互评估使命所在和加强特定非金融行业反洗钱合规的迫切性，先容了贵金属和救济行业反洗钱轨制出台的布景和具体条件，评释了确立行业反洗钱使命机制的主要接洽和设思。
博彩专家葡京娱乐场官网皇冠客服飞机：@seo3687上金所集结近期媒体报说念的关联案例，开展了会员风险警示老师。会议指出，会员单元应积极普及反洗钱剖释，不停强化风险识别能力，进一步完善客户守法访问、资金开端识别和长途保存等业务经过。
9月28日，红星新闻记者从宜宾市城市和交通建设投资集团有限公司获悉，该集团综合办公室已对此事展开调查。
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